Решение № 149/02.05.2012г.
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Е Р Н И К
П Р О Т О К О Л
№ 7
гр. Перник, 02.05.2012г.
Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на 02.05.2012г., след като обсъди Покана /вх.№ 231/06.04.2012 г./ от д-р В. Церовска – управител на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД-гр.Перник и Становища на ПК”ИВСПИ” и ПК”ЗСД”, относно: Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Р. Ангелова”, гр. Перник.
На основание чл. 21 ал.1 т.9 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и съгл. чл.221, чл.226 от ТЗ и чл. 18 от Наредбата за реда и уславията за упражняване правата на Община Перник върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет –Перник, като орган, упражняващ правата върху общинската част от капитала на Община Перник – акционер в МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр.Перник, след поименно гласуване с 23 /двадесет и три/ гласа „ЗА”, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 149
1. Упълномощава представителя на Община Перник в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Р. Ангелова”АД,гр.Перник – Румяна Тодорова Гьорева да гласува по предварително обявения дневен ред на редовното Общо събрание, насрочено за 08.05.2012 г. от 11.00 ч. в седалището на дружеството- гр. Перник, ул. „Брезник” № 2, както следва:
По т.1 – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. – „ЗА” приемане Доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.
По т.2 – Одобряване на годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от дипломиран експерт счетоводител – „ЗА” одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
По т.3 – Приемане консолидиран доклад за дейността за 2011 г. – „ЗА” приемане на консолидирания доклад за дейността за 2011 г.
По т.4 – Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител – „ЗА” приемане консолидирания годишен финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
По т.5 – Разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г. – „ЗА” вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. в съответствие с решението на СД /покриване на стари загуби/.
По т.6 – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г. – „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
По т.7 – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г. – „ЗА” избора и назначаването на Христина Филипова дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.
По т.8 – Промяна в състава на съвета на директорите – „ЗА” приемане предложената промяна в състава на съвета на директорите.
По т.9 – Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението – „ЗА” определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечбни заведения по ЗЛЗ, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противорече на императивните разпоредби на нормативен акт.
По т.10 – Промяна в капитала на дружеството – „ЗА” приемане предложената промяна в капитала на дружеството, като ако капиталът се увеличава с непарични вноски, представителя ни предложи средствата дадени от Община Перник да се отразят в капитала на дружеството с размера на инвестициите по счетоводни документи.
По т.11 – Промяна в Устава на дружеството – „ЗА” приемане предложената промяна в Устава на дружеството.
2. За въпроси възникнали по време на редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Р. Ангелова” АД да гласува по своя преценка, защитавайки интересите на Община Перник.
3. Задължава представителя на Община Перник Румяна Гьорева след провеждане на Общото събрание да предостави в ОбС Перник отчет за участието си в Общото събрание, както и Протокола от заседанието на събранието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/инж. ВЛ. КАРАИЛИЕВ/